14 июля был принят ряд поправок в Закон о противодействии легализации преступных доходов № 115-ФЗ (Федеральный закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ). В чем они заключаются:
1) Вырос порог суммы операций с денежными средствами и иным имуществом, с которого они подлежат обязательному контролю: теперь в Росфинмониторинг будут поступать сведения о сделках и переводах на сумму не 600 тысяч, а 1 млн рублей и выше (кроме сделок с недвижимостью).
2) Сделки с недвижимым имуществом будут контролироваться, начиная от суммы в 5 млн рублей и выше,
3) Росфинмониторинг получил право дополнительно определять операции, которые будут подлежать контролю (помимо перечисленных в законе), и срок, в течение которого обязанные в рамках Закона № 115-ФЗ субъекты будут передавать по ним сведения (но не более 2-х лет).
4) Риэлторы обязаны передавать в Росфинмониторинг сведения о сделках с недвижимостью, которые проводятся с использованием их услуг и подпадают в рамки обязательного контроля, а также:
- о денежных переводах или взятых кредитах, если одной из сторон является организация или физлицо, которое зарегистрировано на территории государства, не исполняющего рекомендации ФАТФ (Межправительственной комиссии по финмониторингу) или имеет банковский счет в таком государстве.
- обо всех денежных операциях с участием организаций или физлиц, которые входят в официальный перечень лиц, нарушающих требования Закона №115-ФЗ.
